))
Noticiario Semanal 412013
Manage episode 237112439 series 1005070
Contenu fourni par Miguel Tenorio. Tout le contenu du podcast, y compris les épisodes, les graphiques et les descriptions de podcast, est téléchargé et fourni directement par Miguel Tenorio ou son partenaire de plateforme de podcast. Si vous pensez que quelqu'un utilise votre œuvre protégée sans votre autorisation, vous pouvez suivre le processus décrit ici https://fr.player.fm/legal.
Visita nuestra página de Internet www.migueltenorio.com En esta semana en el Noticiario Semanal de Riesgos se verán los temas: - Suiza: Uno mas en adherirse a la convención de la OCDE sobre asistencia mutua en materia fiscal. - Venezuela: "raspar tarjeta", venezolanos viajan al extranjero para comprar dólares con tarjetas. - España: Operación contra el blanqueo de activos en remesadora, con usurpación de identidiad y piratería por más de tres millones. - Turquía: Congela activos de individuos vinculados a Al Qaeda y Talibanes. - Ecuador: Investigan 33 empresas por lavado de dinero en exportaciones a Venezuela. - Argentina: La UIF busca solución jurídica para que HSBC y BBVA francés paguen sanciones.
…
continue reading
9 episodes
Partager
