Artwork

Contenu fourni par ParlAmericas. Tout le contenu du podcast, y compris les épisodes, les graphiques et les descriptions de podcast, est téléchargé et fourni directement par ParlAmericas ou son partenaire de plateforme de podcast. Si vous pensez que quelqu'un utilise votre œuvre protégée sans votre autorisation, vous pouvez suivre le processus décrit ici https://fr.player.fm/legal.
Player FM - Application Podcast
Mettez-vous hors ligne avec l'application Player FM !

Lavado de dinero y regulación de beneficiarios finales

13:54
 
Partager
 

Manage episode 232679199 series 1876196
Contenu fourni par ParlAmericas. Tout le contenu du podcast, y compris les épisodes, les graphiques et les descriptions de podcast, est téléchargé et fourni directement par ParlAmericas ou son partenaire de plateforme de podcast. Si vous pensez que quelqu'un utilise votre œuvre protégée sans votre autorisation, vous pouvez suivre le processus décrit ici https://fr.player.fm/legal.

En este episodio, Esteban Fullin, asesor regional para Latinoamérica y el Caribe en anti lavado de dinero del Fondo Monetario Internacional, expone sobre consideraciones clave de los estándares internacionales que abordan el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y su vinculación con políticas y medidas anticorrupción. Asimismo, destaca la importancia de contar con registros y regulaciones sobre los beneficiarios finales como herramienta que prevenga el uso de corporaciones privadas para el lavado de dinero, y facilitar la cooperación internacional en este tema.
Este episodio fue grabado durante el 4to Encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas “Más allá de las paredes del parlamento: fortaleciendo el control político”, realizado en Quito, Ecuador, realizado del 12 al 14 de marzo de 2019.

  continue reading

110 episodes

Artwork
iconPartager
 
Manage episode 232679199 series 1876196
Contenu fourni par ParlAmericas. Tout le contenu du podcast, y compris les épisodes, les graphiques et les descriptions de podcast, est téléchargé et fourni directement par ParlAmericas ou son partenaire de plateforme de podcast. Si vous pensez que quelqu'un utilise votre œuvre protégée sans votre autorisation, vous pouvez suivre le processus décrit ici https://fr.player.fm/legal.

En este episodio, Esteban Fullin, asesor regional para Latinoamérica y el Caribe en anti lavado de dinero del Fondo Monetario Internacional, expone sobre consideraciones clave de los estándares internacionales que abordan el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y su vinculación con políticas y medidas anticorrupción. Asimismo, destaca la importancia de contar con registros y regulaciones sobre los beneficiarios finales como herramienta que prevenga el uso de corporaciones privadas para el lavado de dinero, y facilitar la cooperación internacional en este tema.
Este episodio fue grabado durante el 4to Encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas “Más allá de las paredes del parlamento: fortaleciendo el control político”, realizado en Quito, Ecuador, realizado del 12 al 14 de marzo de 2019.

  continue reading

110 episodes

Tous les épisodes

×
 
Loading …

Bienvenue sur Lecteur FM!

Lecteur FM recherche sur Internet des podcasts de haute qualité que vous pourrez apprécier dès maintenant. C'est la meilleure application de podcast et fonctionne sur Android, iPhone et le Web. Inscrivez-vous pour synchroniser les abonnements sur tous les appareils.

 

Guide de référence rapide